UIF tiene en proceso tres investigaciones en SLP

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene en proceso, tres investigaciones de San Luis Potosí.

Santiago Nieto Castillo, Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, dio a conocer que dicha dependencia recibió 164 denuncias en 2019, y 84 en lo que va de 2020.

Comentó que de esas denuncias, tres corresponden a San Luis, dos son contra el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona, y una contra el ex diputado local José Luis Romero Calzada, esta última por supuesto robo de hidrocarburos.

Dijo que las investigaciones se encuentran en proceso, por lo que no dio mayor detalle de los procesos para guardar el sigilo de la investigación.

Comentó que San Luis Potosí se encuentra los 10 estados del país con menos denuncias de lavado de dinero y cuentas congeladas por vínculos con la delincuencia organizada.

El funcionario federal estuvo en San Luis Potosí para firmar un convenio con el Gobierno del Estado para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera en el estado, con la cual se busca erradicar la corrupción y combatir a la delincuencia organizada desde el ámbito fiscal.